關(guān)于查處利用合同進(jìn)行的違法行為的暫行規(guī)定
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第一條 為了維護(hù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)國家利益和社會公共利益，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱利用合同進(jìn)行的違法行為，是指公民、法人或者其他組織以牟取非法利益為目的，違反法律、行政法規(guī)，利用合同手段或者形式，危害國家利益、社會公共利益或者他人利益，依法應(yīng)受行政處罰的行為。
前款所稱合同，是指經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、企業(yè)承包經(jīng)營合同和企業(yè)租賃經(jīng)營合同。
第三條 縣級以上各級工商行政管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處利用合同進(jìn)行的違法行為。
第四條 合同當(dāng)事人不得采用下列欺詐手段騙取財物：
(一)偽造合同的;
(二)盜用、假冒他人名義簽訂合同的;
(三)虛構(gòu)主體資格的;
(四)虛構(gòu)貨源或者合同標(biāo)的物的;
(五)故意交付部分貨物(貨款)騙取全部貨款(貨物)，或者騙取貨款(貨物)，拒不交付貨物(貨款)的;
(六)定作方無正當(dāng)理由中止履行合同，不退還所收定金、質(zhì)量保證金、履約保證金、預(yù)付款、材料款等費(fèi)用，或者拒不支付加工費(fèi)的;
(七)利用虛假廣告和信息，誘人簽訂合同，騙取中介費(fèi)、立項(xiàng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的;
(八)其他利用合同欺詐對方當(dāng)事人的。
公民、法人或者其他組織認(rèn)為受到前款所述的欺詐行為侵害，向工商行政管理機(jī)關(guān)申請查處合同欺詐行為時，應(yīng)當(dāng)提供必要的證據(jù)。
第五條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段侵占、損害國有資產(chǎn)：
(一)通過賄賂簽訂、履行合同騙取國有資產(chǎn)的;
(二)通過合資、合作或者聯(lián)營合同，無償或者未經(jīng)評估低價占有國有資產(chǎn)的;
(三)通過合同將國有資產(chǎn)交給集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、私營企業(yè)或者個人經(jīng)營或者占有的;
(四)其他利用合同造成國有資產(chǎn)及其收益流失的。
第六條 合同當(dāng)事人不得采用下列手段危害國家利益、社會公共利益和他人利益：
(一)利用合同違反國家指令性計(jì)劃的;
(二)利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資的;
(三)雙方惡意串通，危害國家利益、社會公共利益和他人利益的;
(四)其他利用合同危害國家利益、社會公共利益和他人利益的。
第七條 法人或者其他組織不得為他人實(shí)施本規(guī)定第 四條、第 五條、第 六條規(guī)定的違法行為提供證明、執(zhí)照、印章、帳戶、憑證以及其他便利條件。
第八條 違反本規(guī)定第 四條、第 五條第一款第(一)項(xiàng)規(guī)定的，責(zé)令退回所騙財物，處五萬元以下的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，還可以給予責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。
前款所稱情節(jié)嚴(yán)重，是指具有下列情節(jié)之一的：
(一)以合同欺詐行為騙取財物為主要收入的;
(二)曾經(jīng)因從事合同欺詐行為受過處罰而再犯的;
(三)造成嚴(yán)重后果的。
第九條 違反本規(guī)定第 五條第一款第(二)、(三)、(四)項(xiàng)和第 六條第一款第(三)、(四)項(xiàng)規(guī)定的，視其情節(jié)輕重，分別給予警告、處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十條 違反本規(guī)定第 六條第一款第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定的，視具體情節(jié)，按《投機(jī)倒把行政處罰暫行條例施行細(xì)則》第 十五條第一款第(一)、(二)、(三)、(四)項(xiàng)和第三款的規(guī)定處罰。
第十一條 違反本規(guī)定第 七條，為采取欺詐手段騙取財物、利用合同違反國家指令性計(jì)劃、利用合同倒賣國家禁止或者限制流通物資提供便利條件的，沒收非法所得，沒收物品，處五萬元以下的罰款，還可以視情節(jié)給予通報批評、責(zé)令停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰;為其他利用合同進(jìn)行的違法行為提供便利條件的，處以違法所得額三倍以下的罰款，但最高不超過三萬元，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。
第十二條 工商行政管理機(jī)關(guān)查處利用合同進(jìn)行的違法行為的程序，適用《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序暫行規(guī)定》。
第十三條 違反本規(guī)定的行為，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，工商行政管理機(jī)關(guān)除依法進(jìn)行行政處罰外，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定，移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第十四條 本規(guī)定由國家工商行政管理局負(fù)責(zé)解釋。
第十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
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