防范電信詐騙培訓簡報

時間：2024-10-08 00:34:12 簡報

防范電信詐騙培訓簡報

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防范電信詐騙培訓簡報

防范電信詐騙培訓簡報1

　　5月27日，閬中農商銀行為增強員工風險防范意識，加強賬戶管理，有效防范電信詐騙案件發生，規范柜面業務操作，組織全行臨柜人員開展了防電信詐騙業務專題培訓。本次培訓共計60余人參訓。

　　培訓內容分別從柜面業務操作、賬戶管理制度、人民幣流通管理、營業網點環境建設和網點服務等方面以強化操作風險管控、提升服務質量為目標進行了詳細分析，提出了事前防范、事中管控、事后處理等要求，重點把握住在開戶識別客戶身份時，要在“望聞問切”上下“真功夫”，在宣傳教育時，要在“內外結合”上下“硬功夫”，在賬戶日常管理時，要在“基礎管理”上下“狠功夫”，切實抓好賬戶管理，嚴防賬戶涉案。

　　通過培訓，進一步提高了員工風險防范意識，對保障客戶財產安全起到了很好地促進作用。參會人員表示將在日常工作中時刻保持警惕，做好防騙知識宣傳，增強合規意識和風險意識，穩步提升內控管理水平，努力為全行有效防范電信詐騙案件發生作出最大努力。

防范電信詐騙培訓簡報2

　　為進一步提高轄區群眾防范各類電信詐騙安全意識，有效打擊詐騙的犯罪，維護群眾利益，預防和減少電信詐騙案件的發生。韓城市公安局新城派出所四項舉措在轄區內開展了防范電信詐騙宣傳工作。

　　以所為中心，聯合轄區各行各業編織網狀"防火墻"。8月7日，新城派出所召集轄區行業場所負責人、物業主任、社區工作人員等，召開轄區集中防范電信詐騙宣傳，用轄區發案情況的數據和案例向現場到會人員通報，會后，專門組建防范電信詐騙微信群，定期將轄區發案情況在群內通報，利用各行各業人員將其擴散，謹防再次發生同樣電信詐騙案例。

　　以案為典型，借鑒"四平公安"模式，確保防范宣傳全覆蓋。在文字案例的基礎上，新城派出所組織社區民警拍攝防電信詐騙小視頻，用本地群眾樂意接受的。幽默方式，為大家奉獻防電信詐騙的'小視頻或者轉發其他優秀的防電信詐騙小視頻。讓群眾在歡樂中認識到詐騙的多樣形式。

　　與轄區銀行構建打防協作機制，及時護住群眾的錢袋子。民警深入轄區各個銀行，開展防范電信詐騙培訓會。要求在遇到轉賬金額較大的群眾時，銀行工作人員要提高警惕主動詢問，謹防遇到電信詐騙，若發現可疑，停止匯款并及時向公安機關報案。

　　多形式開展防電信詐騙活動，加強居民防線。8月28日下午6時許，新城派出所主管領導帶領社區民警先后深入禹甸園和體育場，利用群眾休閑場所開展防范電信詐騙宣傳，向群眾發放宣傳單、現場講解防騙知識，同時在轄區詐騙案件高發區的主要街道和場所粘貼、懸掛各類防電信詐騙的通告和宣傳標語，營造濃厚的宣傳氛圍。

防范電信詐騙培訓簡報3

　　近年來，不法分子借助電信、網絡等手段實行詐騙犯罪的案件頻發，給儲戶資金安全造成較大危害。臨近歲末，為防范和打擊各類電信網絡詐騙，淮陽聯社積極履行社會責任，采取強有力措施，認真加以防范，筑牢電信詐騙防護網。

　　加強培訓，有效提升員工防堵能力。首先，由合規風險部牽頭加強對柜員、大堂經理等關鍵崗位的安全防范教育培訓工作，重點學習相關詐騙犯罪典型手段和形式，強化一線員工的防范意識，切實提高各網點工作人員防范此類案件的敏感性和洞察力；其次，積極收集整理各類新型詐騙案例，以微信平臺、內部簡報等形式及時下發到各分支機構，通過晨會和業務培訓組織員工認真學習各類新型電信詐騙案件資料，掌握電信詐騙的新特點、新規律、新手段和新趨勢；最后，各網點定期組織員工開展防詐騙應急處置預案演練，完善和規范應急處置相關流程，真正做到遇事不亂、處置及時，切實守護客戶資金安全。

　　注重細節，樹立盡職盡責的服務意識。針對轄區內農民儲戶較多，其自身金融知識匱乏，防范意識較差的現實狀況，要求柜員在辦理業務過程中，按照操作流程進行提示，對有可疑的情況向客戶進行詳細耐心的講解，將風險防范融于優質文明服務中。在為客戶辦理業務時，多一份耐心、多一份細心，做到主動提醒，嚴格把關，尤其是在元旦、春節期間，要求一線臨柜人員在受理匯款業務時要提高警惕，細心詢問客戶的匯款原因，并提醒可能存在詐騙案件的發生，從匯款源頭上切斷資金轉移渠道，遏制犯罪分子的犯罪行為。

　　加大宣傳，引導客戶提高防范意識。一是從加強防詐騙宣傳入手，積極對客戶進行防范電話、短信和網絡信息等常見詐騙行為的知識宣傳，重點做好對中老年客戶的口頭宣傳講解，提醒告誡老年人接到電話、收到短信中類似中獎信息的，只要是不認識、不熟悉的人和事，均不要理睬，以免被騙。二是一線柜員、大堂經理積極主動向客戶宣傳業務辦理常識、電信詐騙犯罪的特點等，通過柜面宣傳引導、張貼提示標語告誡客戶不要輕信別人的投資誤導。三是以金融知識下鄉、“金融知識進萬家”宣傳服務月及電信詐騙專場宣傳等活動為契機，采取群眾喜聞樂見的方式，推動電信詐騙防范工作宣傳教育活動進農村、進社區、進學校、進企業，擴大知曉面。

　　加強管里，從源頭做實預防工作。一是認真執行有關制度，規范開卡業務流程，全面落實“實名制”要求，嚴格審核客戶有效證件，嚴控虛假開戶。二是嚴格執行公安部門“大額匯款提醒制度”，凡是超過5萬元的'匯款必須簽訂提醒單，取得客戶簽字確認的回執。三是將風險防范延伸到ATM自助設備和POS機，要求管理員堅持每日早、中、晚三次對自助取款機進行認真巡查、管理和維護，并加大非營業時間巡檢力度和重點時段巡檢頻率，設置必要的提示和警示標語，及時清除非法張貼物，向客戶提示犯罪分子利用ATM機和POS機作案的新手段和新動向，提高客戶的安全意識和自我保護能力。

　　該聯社以高度的社會責任感，采取切實有效措施加強電信詐騙風險防范管理工作，成效顯著，今年初以來，該聯社39個營業網點共成功堵截21起涉嫌電信詐騙事件，不僅為客戶挽回了財產損失，也樹立了良好的企業形象。

防范電信詐騙培訓簡報4

　　為進一步夯實社會公眾防范電信網絡詐騙，讓社會公眾懂得網絡詐騙的手段及騙局，了解更多的金融知識，有效提高安全防范意識，曲靖市商業銀行紅河分行組織員工開展了防范電信詐騙進走進街區、走進社區的宣傳活動。

　　20xx年7月16日，我行組織員工到建水縣北正街進行掃街式宣傳。通過發放宣傳資料、現場講解的方式不斷提醒廣大群眾，陌生來電做到不相信、不透露個人隱私及身份信息的任何相關事項，提醒廣大群眾要警惕防范電信網絡詐騙。

　　20xx年7月20日，組織員工進入彌勒市大樹社區進行宣傳，對沿途行人發散宣傳折頁講解防范電信網絡詐騙知識及小技巧。并進入社區村委會向政府工作人員發放宣傳折頁，社區工作人員對我行工作予以肯定與支持，并表示在近日外出工作時會幫助擴散分發宣傳折頁，擴散“防電詐”宣傳影響。

　　通過此次宣傳活動，進一步增強了廣大群眾防范電信網絡詐騙的.意識和能力，筑牢了防范打擊電信網絡詐騙的堅固屏障。

防范電信詐騙培訓簡報5

　　為切實做好人民群眾安全防范教育，預防和減少電信詐騙案件的發生，20xx年10月15日上午，金牛區法院、檢察院、公安分局、茶店子派出所、茶店子街道辦和錦城社區組織開展“防范金融風險防電信網絡詐騙”集中宣傳活動，通過發放宣傳資料、現場講解等方式，提醒轄區居民群眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份信息、存款、銀行賬號等情況。遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話，警方上方當受騙。

　　通過此次宣傳活動，有效增強了轄區居民群眾防范電信詐騙犯罪的.意識和能力，筑牢了防范打擊電信、網絡詐騙違法犯罪的堅固屏障。

防范電信詐騙培訓簡報6

　　xx市市場監管局按照省、市政府的部署要求，加強組織領導，明確工作責任，突出工作重點，拓寬宣傳渠道，積極開展打擊治理電信網絡詐騙集中宣傳月活動，大力普及防范常識，不斷增強廣大群眾識別防范電信網絡詐騙的意識和能力，積極營造“全民參與、齊防共治”的.社會氛圍。

　　一是加強組織領導。迅速成立相應的工作機構，明確工作職責，由市局網絡交易和合同監督管理處牽頭負責此項工作，各處室（單位）各司其職，共同履責，充分用好各類宣傳資源，全力構建部門聯動、上下貫通的立體式、一體化宣傳格局。二是突出宣傳重點。深入宣傳省市決策部署和工作舉措，集中宣傳打擊防范懲治的工作成果，展現依法從嚴懲處此類違法犯罪的堅定信心決心，廣泛開展6大高發類案防范提示宣傳，不斷提高群眾的防騙意識和識騙能力。三是豐富宣傳形式。充分利用線上和線下兩個陣地，線上充分發揮局網站、微信公眾號等宣傳平臺的作用；線下在機關顯著位置張貼宣傳海報、電子屏滾動播放宣傳片。向本級市場主體發放防電詐告知書、防范電信網絡詐騙宣傳單等，運用群眾喜聞樂見的方式開展宣傳，不斷提高宣傳工作的針對性、傳播力和認可度，切實增強宣傳防范實效。

防范電信詐騙培訓簡報7

　　為進一步夯實基層老百姓防范網絡電信詐騙基礎工作，讓轄區老百姓懂得網絡詐騙的手段和騙局，有效提高安全防范意識，預防和減少轄區網絡電信詐騙案件的發生。11日，旗桿橋派出所開展防范電信詐騙宣傳活動。

　　活動中，民警就電信詐騙的'主要手段，以及遇到詐騙時該如何應對，如何處理等話題進行了一一講解，告誡轄區居民群眾不要輕信任何中獎及抽獎的手機短信，不要隨意領取微信紅包，積贊點贊活動。同時提醒大家若遭遇電信詐騙，需準確無誤的將對方賬銀行號、姓名記錄，及時向附近公安機關報案，以便警方幫助受害人追回被詐騙款。

　　此次宣傳活動旗桿橋派出所共出動警車3輛次，人員7人次，發放各類宣傳單50于份，張貼各類簡報20于份。

防范電信詐騙培訓簡報8

　　20xx年1—10月份，全市電信詐騙案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30余種。為堅決打擊電信詐騙的犯罪，有效遏制此類案件的發案勢頭，確保首都良好的.社會治安環境，市公安局廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的打擊防范電信詐騙專項行動。并成立專項行動指揮部，對電信詐騙開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業力量，聯系中國移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐騙專項行動，確保專項行動取得預效果。

　　“阻截”行動成果顯著。在銀行等部門的`配合下，從11月6日開始，市公安局動員一切力量在全市范圍開展防控電信詐騙“阻截”專項行動，最大可能的截斷匯款轉賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。

　　此次“阻截”行動，主要是針對高發案地區內的銀行金融網點的柜臺和ATM機，組織民警看管，一旦發現有可能上當受騙的群眾進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐騙交易的，予以勸阻，避免事主的財產損失。同時，現場民警還會把收集到的詐騙信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。

　　截止到11月10日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐騙的金融交易，避免事主經濟損失共計80余萬元，同時相關部門也將對涉嫌詐騙的銀行帳號進行處理。

防范電信詐騙培訓簡報9

　　為切實做好人民群眾財產安全防范教育，預防和減少電信詐騙案件的發生，天安人壽張家口中支于20xx年7月25日組織開展防范電信網絡詐騙培訓會。

　　以案為典型，在文字案例的基礎上，通過觀看視頻的`形式，對網絡詐騙手段進行逐一分析，讓參會人員能更真切清晰地了解詐騙方法。同時，要求中支全體員工關注“國家反詐中心”官方政務號，下載安裝“國家反詐中心”APP，增強反詐防詐能力。

　　此次防范電信網絡詐騙培訓活動，切實增強了從業人員的防詐意識和能力，取得了良好的效果。天安人壽張家口中心支公司將在此基礎上，結合實際情況持續開展防范電信網絡詐騙宣教活動，為提升社會公眾金融素養，凈化金融環境，防范金融風險貢獻力量。

防范電信詐騙培訓簡報10

　　為深入開展電信詐騙違法犯罪防范宣傳，提高社區民警輔警反電詐宣傳能力和手段，20xx年10月30日15時，結合大練兵和防范電信網絡詐騙宣傳工作，西湖派出所邀請分局反電詐中心民警任勤勤到我所對全體民警及輔警進行反電詐宣傳業務培訓。

　　培訓會上，分局反電詐中心民警任勤勤通過典型案例分析，重點針對新型詐騙方式的演變、常見作案手段、反詐騙形勢、防騙技能和宣傳策略、方法等方面向大家進行詳細講解，同時就宣傳防范通訊網絡詐騙中應當注意的'問題進行深入講解。

　　這次培訓強化了西湖派出所民警、輔警對宣傳反電信網絡詐騙的責任和保護公民財產的意識，提高了民警、輔警反電詐宣傳能力和手段，為民警更好地開展宣傳工作提供強有力的保證。

防范電信詐騙培訓簡報11

　　為展示打擊治理電信網絡詐騙取得的戰果成效，切實增強群眾的'防范意識能力，最大限度壓縮犯罪空間，有效減少案件發生，xx省打擊治理電信網絡新型違法犯罪廳際聯席會議辦公室定于6月3日至7月2日，在全省組織開展防范電信網絡詐騙集中宣傳月活動。

　　6月3日，“防騙全民行”淄博市防范電信網絡詐騙集中宣傳月活動啟動儀式在淄博職業學院舉行。市公安局、市教育局、團市委、人民銀行淄博分行、市銀保監分局等單位負責同志參加，全市各大媒體記者、大學生志愿者等400余人參加啟動儀式。

　　當前，電信網絡詐騙、侵犯公民個人隱私等違法犯罪已經成為影響人民群眾安全感和社會穩定的重點問題。青年學生、外來務工人員、企業財務人員、婦女老人等重點群體成為犯罪分子首選的詐騙目標，兼職刷單、辦理信用卡、網絡購物詐騙等新型違法犯罪手段不斷翻新。舉辦防范電信網絡詐騙集中宣傳月活動，就是要動員社會各界共同參與打擊治理電信網絡詐騙工作，進一步增強人民群眾防騙意識，普及防騙知識，提高廣大人民群眾的防騙技能。

防范電信詐騙培訓簡報12

　　為進一步提高轄區群眾防范各類電信網絡詐騙安全意識，有效打擊電信網絡詐騙的犯罪，維護群眾利益、預防和減少電信詐騙案件的發生，7月20日，雙柳河派出所組織民警深入轄區開展防范電信詐騙宣傳活動。

　　活動中，民警深入轄區街頭巷尾、大型超市、商鋪等人員密集場所，通過發放宣傳材料、現場面對面講解，配合微信工作群，微信朋友圈，LED屏滾動播放等宣傳形式，向廣大群眾宣傳防范兼職刷單、殺豬盤、辦理貸款、投資理財、冒充購物客服退款，買賣游戲裝備等詐騙方式的措施和方法。重點將刷單類詐騙作為宣傳防范工作的.重中之重，向轄區群眾介紹作案規律，增強轄區群眾防范電信詐騙的意識和能力，時刻謹記“刷單是幌子，騙錢才是目的”，教育轄區群眾主動遠離兼職刷單類詐騙，避免經濟損失。同時結合轄區實際，針對婦女、待業青年等易受騙人群，民警在宣傳講解過程中著重剖析一些真實案例，介紹常見電信網絡詐騙案件特點，告知甄別辦法，進一步增強群眾“免疫力”。

防范電信詐騙培訓簡報13

　　對虛假鏈接釣魚方式，支付平臺目前采用的“防火墻”有：“時間戳”、確認正確域名、設定交易時間敏感值、核實過濾支付來源的網址等�！啊畷r間戳’就是，在支付各個環節中都加入時間記錄，當時間間隔超過預設的范圍時，訂單將被判定為無效，無法進行支付，需要重新生成訂單才能完成支付。并且，當支付來源網址與商戶在支付平臺登記的IP不一致時，交易也會被阻止。

　　對木馬病毒這種更加隱性而高級的手段，支付平臺一般使用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機器操作行為。用這樣的方式，雖然用戶的便利性受到影響，但對打擊木馬型釣魚收到了明顯效果。

　　所以，網絡買家們在購物時不要埋怨支付平臺一道又一道的繁瑣驗證程序，這些都是他們為了保護你的權益而設置的'措施，另外，也要謹慎面對網上的一些低價商品信息，比如免費送，或者價格非常離譜的。特別是非正規網購平臺，有的人通過QQ郵箱發送的鏈接。這里往往包含了一些釣魚鏈接，一旦登陸后輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規的電商網購平臺，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。

　　另外，網民們也要提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不向他人透露本人證件號碼、賬號、密碼等，盡量避免在網吧等公共場所使用網上電子商務服務。

防范電信詐騙培訓簡報14

　　為切實做好社區居民安全防范教育，提高居民防電信詐騙意識，保護居民財產安全，

　　上午，介休市東南街道迎翠街社區開展了“我為群眾辦實事法律服務在身邊”為主題的預防電信詐騙法律知識講座。本次活動邀請到介休市司法局陳律師作為主講人。

　　陳律師就什么是電信詐騙，電信詐騙的常見形式，如何識別防范電信詐騙以及上當后的.補救措施四個方面展開了重點講解和宣傳，讓居民們受益良多。講座之后，陳律師對居民提出的法律問題現場解答，解決了他們的困惑，使大家對法律知識有了進一步了解，掌握了如何通過法律來保護自己的合法權益。

　　本次法律講座使居民增長了防電信詐騙知識，提高了防詐騙意識，為創建平安和諧社區提供了有力保障。

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